Требования банков к коммерческим организациям и штрафы ЦБ РФ
ВЕБИНАР
Стоимость участия
5 500
ДЛЯ КОГО

Руководители организаций
государственного сектора
Специалисты,
желающие повысить личную эффективность
и управленческие навыки
Специалисты,
которые планируют стать
руководителями



ОПИСАНИЕ



    МОДУЛЬ 1

  • Нормативные акты, регулирующие вопросы ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ правонарушениях (ст. 15.27)

  • МОДУЛЬ 2

  • Общие требования банков к коммерческим организациям

  • МОДУЛЬ 3

  • Методические рекомендации к формированию подхода к проверке клиентов банками

  • МОДУЛЬ 4

  • Негативные последствия для клиентов банков при осуществлении сомнительных операций

  • МОДУЛЬ 5

  • Признаки обналичивания денежных средств
  • Признаки обналичивания, выявленные в судебной практике
  • Признаки вывода денежных средств за рубеж
  • Признаки, связанные с работой с индивидуальными предпринимателями
  • Признаки, связанные с работой с группой компаний

  • МОДУЛЬ 6

  • Отраслевая налоговая оптимизация, выявляемая налоговым органом и банками

  • МОДУЛЬ 7

  • Судебная практика в отношении банковского надзора

  • МОДУЛЬ 8

  • Штрафные санкции в отношении банков

Подробную программу Вы можете получить в Учебном центре БФТ:


Получить программу




ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА



Шестакова Екатерина Владимировна


ШЕСТАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Кандидат юридических наук, PhD Великобритании, докторант РАНХиГС, эксперт-практик в области налогообложения, налогового планирования, международных контрактов. Автор более 100 статей в печатных и электронных СМИ: РБК, Юрист, ЭЖ-Юрист, Арбитражная практика, Международное право, Налоги и налогообложение, Финансовая газета,Трудовые споры, Кадры предприятия, Эхо Москвы, Юридический бизнес и многих др.



СТОИМОСТЬ

Участие в вебинарах платное. При этом действуют бонусные условия при приобретении сразу нескольких вебинаров:

Условия До 3-х вебинаров От 3-х до 5-ти вебинаров Все 7 вебинаров
Стоимость одного вебинара с НДС 20%, руб. 5500 4500 3500
Количество подключений 5 10 10
ИТОГО (с НДС 20%), руб. 5 500 – 16 500 13 500 – 22 500 24 500



Заказать курс


ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА
КАЖДОМУ СЛУШАТЕЛЮ

ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ
Документ об обучении
По окончании обучения слушателям выдается сертификат, подтверждающий прохождение курса.
Заказать звонок
Заказать презентацию
Задать вопрос
Онлайн-чат
Поиск